Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики при Московском отделении Ассоциации юристов России подготовила перевод последних рекомендаций FATF

FATF (ФАТФ) представляет собой влиятельную межправительственную организацию, занимающуюся разработкой стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма.

Рекомендации ФАТФ, конечно, не имеют обязательный характер, страны участники должны разрабатывать собственное законодательство.

Однако не следовать им равносильно исключению страны из мирового экономического оборота. Россия является членом ФАТФ с 2003 года, следовательно, законодательство нашей страны не может не соответствовать принятым ФАТФ стандартам.

В связи с активным внедрением в мировой экономический оборот виртуальных активов ФАТФ подготовила разъяснения и дополнения к ним, увидевшие свет 21.06.2019.

Разъяснения затрагивают все аспекты оборота виртуальных активов: KYC, Due diligence, комплаенс процедуры для операторов виртуальных активов. Также документ приводит ряд примеров успешного законодательного регулирования виртуальных активов, рекомендации по обучению и работе с правоохранительными органами, финансовыми регуляторами, банками и бизнесом.

Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики при Московском отделении Ассоциации юристов России подготовила перевод последних рекомендаций ФАТФ (FATF) по регулированию оборота виртуальных активов (VA) и деятельности провайдеров услуг в сфере виртуальных активов (VASP).

По словам Юрия Брисова, автора перевода и члена Комиссии, материал содержит подробный глоссарий терминов на русском языке, перевод наиболее важных фрагментов рекомендаций и подробные пояснения экспертов Комиссии, а также выделение в тексте документа отдельных наиболее значимых положений для удобства восприятия читателем.

Ознакомиться с переводом, а также с оригинальным документом рекомендаций FATF: