В конце прошлой недели США включили трех россиян и одного украинца в санкционный список в связи с предполагаемыми кибератаками и вмешательством в американские выборы. При этом в идентификационной информации по двум россиянам помимо стандартных данных о месте проживания и номеров паспортов указаны данные альтернативных электронных кошельков, предназначенных для криптовалюты.

Представленные в последнем санкционном списке 12 адресов кошельков существуют в блокчейне биткойна, правда связанные с ними данные не всегда информативны, сообщил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. Например, по его словам, через первый из списка адрес лишь однажды проследовали 0,02 BTC. Второй по счету адрес более интересен — без малого 200 трансакций на общую сумму 80 биткойнов ($830 тыс. по текущему курсу). Журавлев отметил, что присутствуют также адреса криптовалют Ethereum, Litecoin, Bitcoin SV, ZCash и Dash, причем последние обладают повышенным уровнем конфиденциальности.

Раскрытие информации о криптокошельках при применении санкционных мер ставит под сомнение ценность анонимности как базового качества криптовалюты, указывают эксперты. С одной стороны, криптовалюта построена на основе технологии блокчейн, то есть можно отследить ее путь с момента создания. Но, с другой стороны, таким образом можно увидеть лишь путь валюты от кошелька к кошельку без привязки к реальному человеку. По словам Александра Журавлева, большинство записей трансакций в блокчейне производят пользователи без использования шифрования, следовательно, их можно отследить, но у многих криптовалют и кошельков есть функции анонимности для трансакций, также для этого есть и специальные программы.

Эксперт отметил, что сейчас растет востребованность таких анонимных приватных блокчейнов, как Monero. Но в борьбе с анонимностью спецслужбы сдаваться не намерены: как отметил Александр Журавлев, по заказу Министерства национальной безопасности США уже разработан набор инструментов для отслеживания трансакций Monero (XMR).

В России также есть свои разработки. Как отметил Журавлев, Росфинмониторинг провел тестирование проекта «Прозрачный блокчейн» для отслеживания трансакций в блокчейне биткойна, связанных с наркоторговлей. Прототип был разработан совместно с Физическим институтом имени Лебедева, уже был оценен в МВД. «По-прежнему самым анонимным финансовым инструментом для криминальной среды остаются наличные деньги. Криптовалюты же имеют цифровой след и при выработке границ безопасного оборота могут быть использованы как безопасные финансовые активы»,— говорит Журавлев.

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4491576